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合盛硅業(yè): 合盛硅業(yè)第三屆董事會第十九次會議決議公告

來源:證券之星2023-04-21 00:12:06

?證券代碼:603260???????證券簡稱:合盛硅業(yè)????????公告編號:2023-024


(資料圖片僅供參考)

?????????????????合盛硅業(yè)股份有限公司

????????????第三屆董事會第十九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??合盛硅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“合盛硅業(yè)”)第三屆董事會

第十九次會議通知于?2023?年?4?月?10?日以短信和郵件送達(dá)的方式發(fā)出,會議于

通訊相結(jié)合方式召開。出席會議的董事應(yīng)到?9?人,實(shí)到?9?人。會議由公司董事長

羅立國先生主持,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的

召集、召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會議決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度董事會審

計(jì)委員會履職情況報(bào)告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度獨(dú)立董事

述職報(bào)告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會聽取。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年度內(nèi)部控制

評價(jià)報(bào)告》。

??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年年度報(bào)告》

及摘要。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2023?年第一季度報(bào)

告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本年度現(xiàn)金分紅比例低于?30%的原因:公司所處化工行業(yè),屬于資金和技術(shù)

密集型、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高的行業(yè),受產(chǎn)品、安全、環(huán)保、土地規(guī)劃、能源消耗等

產(chǎn)業(yè)政策,以及資金、技術(shù)、安全生產(chǎn)與環(huán)保設(shè)施、土地等生產(chǎn)要素的約束較強(qiáng),

外部環(huán)境變化對其影響較大。

??公司發(fā)展階段處于成長發(fā)展期。公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃,積極從傳統(tǒng)化工向硅基

新材料、新能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)型,主要業(yè)務(wù)包含工業(yè)硅、有機(jī)硅、多晶硅、碳

化硅及光伏產(chǎn)業(yè)下游組件產(chǎn)品等。

??鑒于公司后期將陸續(xù)啟動新疆光伏一體化產(chǎn)業(yè)園區(qū)及云南生產(chǎn)基地的項(xiàng)目

建設(shè),對資金需求較大。同時(shí),受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈波動影響,公司面臨的內(nèi)

外部環(huán)境不確定性明顯增加。通過綜合分析公司當(dāng)前外部經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營發(fā)展規(guī)

劃、未來資金需求、社會資金成本及融資環(huán)境等因素,從優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),

平衡公司當(dāng)前資金需求和未來發(fā)展投入、股東短期現(xiàn)金分紅回報(bào)與中長期回報(bào)的

角度考慮,公司提出上述利潤分配方案。

??本次方案實(shí)施后公司留存的未分配利潤將主要用于補(bǔ)充公司流動資金及項(xiàng)

目投資,保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展,保障產(chǎn)業(yè)升級等中長期發(fā)展戰(zhàn)略的

順利實(shí)施,預(yù)計(jì)公司仍將保持良好收益水平。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)?2022?年年度利潤分

配方案公告》。

??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

案》

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于續(xù)聘公司?2023

年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

??獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

議案》

??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??(1)羅立國

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(2)羅燚

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(3)羅燁棟

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(4)浩瀚

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(5)龔吉平

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(6)張雅聰

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(7)程穎

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(8)鄒蔓莉

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(9)張利萍

??表決結(jié)果:8?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、1?票回避表決。

??(10)張少特

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避表決。

??(11)章金洪

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避表決。

??本議案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

議案》

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于?2023?年度向金

融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。

??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

案(20GW?光伏組件)》

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新

疆中部合盛硅業(yè)有限公司對外投資公告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

案(光伏玻璃)》

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新

疆中部合盛硅業(yè)有限公司對外投資公告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于向全資子公司

增資的公告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

案》

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于全資子公司新

疆東部合盛硅業(yè)有限公司對外投資公告》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于?2023?年度開展

期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于會計(jì)政策變更

的公告》。

??獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?21?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒體的《合盛硅業(yè)關(guān)于召開?2022?年年

度股東大會的通知》。

??表決結(jié)果:9?票贊成、0?票反對、0?票棄權(quán)、0?票回避。

??特此公告。

???????????????????????????????合盛硅業(yè)股份有限公司董事會

附件:

?????????????????徐偉先生簡歷

??徐偉,男,1987?年出生,中國國籍,本科學(xué)歷。2009?年?12?月至?2015?年?1

月任浙江合盛硅業(yè)有限公司營銷一部大區(qū)經(jīng)理,2015?年?8?月至?2019?年?1?月任合

盛硅業(yè)股份有限公司營銷中心一部(高溫膠產(chǎn)品組)營銷總監(jiān),2019?年?1?月至

今任合盛硅業(yè)股份有限公司營銷中心一部營銷總監(jiān)。

??截至本公告披露日,徐偉先生未直接或間接持有公司股份,與公司控股股東、

持有公司?5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,最

近三年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于失信

被執(zhí)行人,不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情

形。

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