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聯(lián)贏激光: 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告

來源:證券之星2023-04-21 00:05:52

證券代碼:688518??????證券簡稱:聯(lián)贏激光???公告編號:2023-016


(資料圖片)

??????????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司

?????????第四屆董事會第十七次會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會會議召開情況

???深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七

次會議于2023年4月20日上午以現(xiàn)場及通訊表決結(jié)合的方式召開。此次會議通

知已于2023年4月10日以書面及郵件通知方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事7

人,實際出席董事7人,會議由董事長韓金龍主持。會議召集、召開程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市聯(lián)贏激光股份有限公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、董事會會議審議情況

???經(jīng)與會董事討論,審議并通過了如下決議:

???(一)審議通過《關(guān)于<2022年年度報告及其摘要>的議案》。

???董事會認(rèn)為:公司《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》的編制

和審議程序符合法律法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定;報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映

了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,符合中國

證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)要求。董事會保證公司2022年年度報告及摘要

披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,

并承擔(dān)法律責(zé)任。

???表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

???該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

???本議案尚需提交股東大會審議。

???(二)審議通過《關(guān)于<2022年度董事會工作報告>的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

??(三)審議通過《關(guān)于<2022年度總經(jīng)理工作報告>的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

??(四)審議通過《關(guān)于<2022年度獨立董事述職報告>的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?獨立董事將在股東大會上述職。

??(五)審議通過《關(guān)于<2022年度董事會審計委員會履職報告>的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

??(六)審議通過《關(guān)于<2022年度財務(wù)決算報告>的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

??(七)審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

?獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??(八)審議通過《關(guān)于<2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告>

的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??(九)審議通過《關(guān)于<2022年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??(十)審議通過《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

?獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??(十一)審議通過《關(guān)于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

??(十二)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

?獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

??(十三)審議通過《關(guān)于公司使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

?本議案尚需提交股東大會審議。

??(十四)審議通過《關(guān)于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

??公司為滿足生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要,2023年度擬向銀行申請總額

不超過300,000?萬元的綜合授信額度(含固定資產(chǎn)項目貸款授信及子公司授

信)。上述綜合授信額度的申請期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之

日起至2024年5月31日。

?公司2023年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn),

具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。

?表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

?該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

(十五)審議通過《關(guān)于授權(quán)公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》。

表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

(十六)審議通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

表決結(jié)果:同意票4票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

該議案涉及關(guān)聯(lián)事項,關(guān)聯(lián)董事韓金龍、牛增強(qiáng)及賈松回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

(十七)審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

表決結(jié)果:同意票7票,棄權(quán)票0票,反對票0票。

該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項,無需回避表決。

特此公告。

?????????????????深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司董事會

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