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5月12日下午，泰州市公安局海陵分局、泰州市見義勇為基金會來到浦發(fā)銀行泰州分行，向協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人的兩名銀行員工送上鮮花、獎金和證書。
2023年4月11日中午，客戶崔某至浦發(fā)銀行泰州分行營業(yè)部柜面現金取款49000元，該客戶戶籍地、發(fā)卡行均為異地，且大額取現未給出合理解釋，銀行員工為其辦理了取款業(yè)務，同時記錄相關信息并提示網點同事予以關注。
當日下午臨近下班時，客戶崔玉某至柜面要求現金取款10萬元，并稱其已通過電話預約大額取現，經檢查發(fā)現確有該客戶的預約記錄，柜員在為其辦理業(yè)務時發(fā)現該客戶戶籍地、發(fā)卡行均與中午取款客戶崔某較為相似，且對于現金用途不能提供較為合理解釋。
根據浦發(fā)銀行日常演練預案，工作人員立即開展了排查，兩名客戶除預留銀行地址相近，銀行卡也為同日同網點辦理，大額支取現金均為當日入賬后立即到柜面取現。浦發(fā)銀行員工判斷兩名客戶賬戶交易可能存在異常，立即與泰州市公安局反詐中心取得聯(lián)系，警方通過銀行工作人員給出的線索，成功抓獲五名涉詐嫌疑人，目前該案正在進一步辦理中。
銀行營業(yè)大廳是防范各類詐騙案件的重要陣地，是幫助廣大市民認清詐騙手段的“橋頭堡”，浦發(fā)銀行泰州分行一直以來高度重視金融安全防范工作，以維護人民群眾切身利益為使命，加強與當地監(jiān)管部門、公安部門的聯(lián)系溝通，員工以高度的責任心和過硬的專業(yè)技能，識破詐騙套路，和警方一起守住老百姓的“錢袋子”，筑牢反詐“防火墻”，維護良好金融生態(tài)環(huán)境。
校對 徐珩
