面臨八大刑事指控的FTX創(chuàng)始人已簽署引渡文件，將于明日被引渡回美國(guó)。
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FTX創(chuàng)始人班克曼-弗里德于12月19日被護(hù)送出巴哈馬拿騷的法院。圖片來(lái)自Tristan Wheelock/彭博社/Getty Images
據(jù)多家外媒報(bào)道稱，一名巴哈馬監(jiān)獄官員透露，F(xiàn)TX創(chuàng)始人、前首席執(zhí)行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried, SBF)在巴哈馬簽署了引渡文件，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月21日被引渡回美國(guó)，直面美國(guó)司法部門(mén)對(duì)其提出的八項(xiàng)刑事指控。
巴哈馬代理懲教專員Doan Cleare證實(shí)，班克曼-弗里德將于12月21日第三次法庭聽(tīng)證會(huì)后，乘坐美國(guó)聯(lián)邦政府飛機(jī)返回美國(guó)。
外媒報(bào)道稱，班克曼-弗里德曾在法庭上對(duì)引渡回美國(guó)提出異議。但在12月19日的法庭聽(tīng)證會(huì)上，班克曼-弗里德要求查看美國(guó)起訴書(shū)的副本，并與其在紐約的律師交談。
班克曼-弗里德于當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日被巴哈馬警方逮捕。當(dāng)日，根據(jù)巴哈馬司法部長(zhǎng)辦公室和法律事務(wù)部發(fā)布的一份聲明稱，巴哈馬司法部在收到美國(guó)對(duì)班克曼-弗里德提出的刑事指控，以及可能要求引渡他的正式通知后，對(duì)這位FTX前CEO進(jìn)行了逮捕。
根據(jù)美國(guó)司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)12月13日發(fā)布的新聞稿和曼哈頓聯(lián)邦法院公布的起訴書(shū)，現(xiàn)年30歲的班克曼-弗里德正面臨八項(xiàng)刑事指控，包括：2項(xiàng)遠(yuǎn)程欺詐共謀罪、2項(xiàng)遠(yuǎn)程欺詐罪和1項(xiàng)洗錢(qián)共謀罪，每項(xiàng)罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國(guó)和違反競(jìng)選財(cái)務(wù)規(guī)定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項(xiàng)罪名最高可判處5年有期徒刑。這意味著如果八項(xiàng)罪名均被坐實(shí)，班克曼-弗里德或?qū)⒚媾R最高115年的牢獄生涯。
美國(guó)對(duì)班克曼-弗里德的起訴書(shū)首頁(yè)。圖片來(lái)自美國(guó)司法部紐約南區(qū)檢察官辦公室官網(wǎng)
美國(guó)檢察官Damian Williams表示，“一個(gè)月前，F(xiàn)TX崩盤(pán)，給用戶、貸款機(jī)構(gòu)和投資者造成了數(shù)十億美元的損失?，F(xiàn)在，位于紐約的美國(guó)聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴了這位FTX的創(chuàng)始人兼前CEO，并指控他犯有與這家加密貨幣交易所快速崩盤(pán)有關(guān)的罪行，包括對(duì)用戶、投資者、貸款機(jī)構(gòu)和美國(guó)競(jìng)選財(cái)務(wù)系統(tǒng)的欺詐。正如今日指控所表明的，這不是一起管理不善或監(jiān)管不力的案件，而是明顯的故意欺詐?！?/p>
起訴書(shū)寫(xiě)道，自2019年以來(lái)，班克曼-弗里德及其同謀者實(shí)施了一項(xiàng)欺詐FTX用戶的計(jì)劃，將價(jià)值數(shù)十億美元的客戶資金挪用于個(gè)人用途、向美國(guó)聯(lián)邦政治候選人及委員會(huì)進(jìn)行投資和數(shù)百萬(wàn)美元的政治捐款，以及償還FTX“姐妹交易公司”Alameda Research欠下的數(shù)十億美元貸款，Alameda Research也由班克曼-弗里德創(chuàng)立。班克曼-弗里德還涉嫌欺騙Alameda Research的貸款機(jī)構(gòu)和FTX的股權(quán)投資者，在提供給他們的財(cái)務(wù)信息中隱瞞了濫用客戶存款的事實(shí)。
起訴書(shū)還提及，班克曼-弗里德和同謀者在2022年美國(guó)總統(tǒng)大選之前向美國(guó)聯(lián)邦政治候選人和委員會(huì)提供了數(shù)百萬(wàn)美元的政治捐款，這些捐款均由Alameda Research資助。為了掩蓋政治捐款是使用同一家公司的資金支付的事實(shí)，并逃避捐款限制和報(bào)告要求，班克曼-弗里德以同謀者的名義捐款而非資金的真正來(lái)源。
此外，美國(guó)證券交易委員會(huì)和商品期貨交易委員會(huì)于12月13日均對(duì)班克曼-弗里德提起了民事訴訟，指控其涉嫌違反證券和期貨交易相關(guān)法律。
11月上旬，Bankman-Fried曾在社交媒體上宣布，加密貨幣交易所FTX、美國(guó)子公司FTX.us、關(guān)聯(lián)“姐妹”交易公司Alameda Research等130余個(gè)FTX集團(tuán)實(shí)體已申請(qǐng)破產(chǎn)。他同時(shí)宣布辭去FTX首席執(zhí)行官的職務(wù)，并由約翰·雷(John J.RayIII)接任。根據(jù)FTX此前提交給破產(chǎn)法院的多個(gè)法庭文件，F(xiàn)TX的債務(wù)可能涉及100多萬(wàn)名債權(quán)人，包括欠前50名最大債權(quán)人近31億美元、前10大債權(quán)人約14.5億美元。
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