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三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（彭智涓）8月12日，農(nóng)行漢中東大街支行通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)識(shí)別、賬戶(hù)核查、警銀聯(lián)動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲電信詐騙嫌疑人2名，成功堵截涉案資金11.4萬(wàn)元。
當(dāng)日中午，農(nóng)行漢中東大街支行營(yíng)業(yè)室迎來(lái)兩位男性客戶(hù)，他們徑直走到柜臺(tái)要求辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，其中一名黑衣男性客戶(hù)為經(jīng)辦人、年紀(jì)稍小，另一名年齡稍大的白衣男性客戶(hù)緊跟其后。這時(shí)，工作人員主動(dòng)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)需要辦理什么業(yè)務(wù)，這名年紀(jì)偏小的客戶(hù)出示了銀行卡和身份證，要求取款11.4萬(wàn)元。該行工作人員接過(guò)證件后發(fā)現(xiàn)其出示的銀行卡為外地賬戶(hù)且非本人賬戶(hù)，經(jīng)辦人身份證所示其出生日期為2004年，年齡偏小卻要提取大額現(xiàn)金，引起工作人員的格外關(guān)注。該行工作人員便仔細(xì)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)取款用途，經(jīng)辦客戶(hù)默不作聲且顯得異常緊張，對(duì)取款用途支支吾吾，其余問(wèn)題基本全程由跟隨他的白衣男性客戶(hù)回答。
此異常行為引起該行工作人員的高度警覺(jué)，便立即對(duì)該賬戶(hù)進(jìn)行了核查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)前期沒(méi)有存款，僅在當(dāng)天由4個(gè)不同的賬戶(hù)轉(zhuǎn)入共計(jì)11.4萬(wàn)元。工作人員斷定這是一起典型的電信詐騙案件，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速向轄屬反詐民警報(bào)警。與此同時(shí)，該行安保專(zhuān)員同大堂經(jīng)理密切配合拖住客戶(hù)，轄屬4名反詐民警很快趕到支行營(yíng)業(yè)室，面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，2名客戶(hù)立刻就范，隨后被民警帶走。經(jīng)過(guò)公安機(jī)關(guān)查證，這2人屬于電信詐騙團(tuán)伙，以此為線索又抓獲犯罪嫌疑人3人。
近年來(lái)，農(nóng)行漢中分行高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行及當(dāng)?shù)卣叭穹丛p”工作部署，積極開(kāi)展了一系列反詐宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園活動(dòng)，將治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作做實(shí)、做細(xì)，切實(shí)維護(hù)了廣大金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，彰顯了農(nóng)業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任和擔(dān)當(dāng)精神。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照