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工行漢中廣場支行四項措施避免洗錢等違法犯罪活動發(fā)生

來源:三秦都市報-三秦網(wǎng)2022-03-31 20:10:11

三秦都市報-三秦網(wǎng)訊(楊西明)今年以來,工商銀行漢中廣場支行從源頭入手,加大力度,強(qiáng)化宣傳教育和異常開通高額網(wǎng)銀及銀行卡買賣行為的管控力度,切實做好反洗錢工作,有效避免了洗錢等違法犯罪活動的發(fā)生。

一是加大反洗錢培訓(xùn)力度,提高一線員工的應(yīng)急處置能力。進(jìn)一步強(qiáng)化對臨柜人員、大堂經(jīng)理、前臺主管等一線員工的培訓(xùn)工作,確保一線人員熟練掌握反洗錢各項政策法規(guī)和客戶身份識別風(fēng)險要點。通過日常訓(xùn)練,提高一線員工的防范意識和實戰(zhàn)能力,培養(yǎng)良好的心理素質(zhì),遇事從容自如,沉著機(jī)智應(yīng)對,有效堵截此類風(fēng)險事件。

二是建立健全網(wǎng)銀認(rèn)證介質(zhì)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度,嚴(yán)格落實客戶盡職調(diào)查。進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)銀認(rèn)證介質(zhì)申請和業(yè)務(wù)操作流程,嚴(yán)格限額調(diào)整管控措施,切實防范利用開通高限額網(wǎng)銀為不法分子提供洗錢通道的行為。同時加大對異地和新開戶客戶的身份識別力度尤其對辦業(yè)務(wù)時有人陪同或遙控指揮的異常客戶重點關(guān)注,結(jié)合客戶外貌特征、舉止行動、神情變化等細(xì)節(jié),綜合判斷客戶要求的合理性。

三是加大反洗錢宣傳力度,提高社會公眾的風(fēng)險防范意識。利用各種有效形式,重點向社會公眾介紹出租、出借、出售銀行卡及網(wǎng)銀的危害性和嚴(yán)重后果,提社會公眾切實增強(qiáng)防范意識,珍視自身信譽(yù),勿貪小利,注意保護(hù)個人銀行賬戶安全,遠(yuǎn)離洗錢風(fēng)險。

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